İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasalarında işlem yapan yatırım fonları üzerinden gerçekleştirilen aklama ve Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet suçları kapsamındaki soruşturmanın boyutunu genişletti. Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu'na (MKK) gönderilen müzekkere ile Pusula Finans, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, A1 Capital Menkul Değerler, Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı ve Pardus Menkul Kıymetler bağlantılı fonların kuruluş tarihlerinden tasfiye süreçlerine kadar uzanan tüm yatırımcı bazlı alım-satım verilerinin teslimi talep edildi.

📌 Gelişmede Öne Çıkan Başlıklar

  • Başsavcılık, Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Portföy, Bulls Yatırım, A1 Capital, Atlas Menkul ve Pardus Menkul bağlantılı fonların tüm kayıtlarını MKK'dan talep etti.
  • Soruşturma odakları, fonların kuruluşundan tasfiyeye kadar olan süreçle birlikte son üç aydaki (temmuz-eylül) çıkış trafiğine odaklanıyor.
  • SPK, 17 Eylül kararıyla 7 portföy yönetim şirketinin 131 fonunu alım-satıma kapatıp tasfiyeye almış, 38 kişi hakkında işlem yasağı getirmişti.
  • Operasyonlarda tutuklu sayısı 51'e çıktı; Merkez Bankası eski Başkan Yardımcısı Erkan Kılınç ile şirket yöneticileri arasında tutuklular yer alıyor.

Son üç aylık çıkış trafiği öne çıkarıldı

Başsavcılığın talebi, genel kayıtların ötesinde özellikle temmuz, ağustos ve eylül aylarında fonlardan çıkış yapan yatırımcıların adet, tutar ve bakiye bilgilerinin acil olarak iletilmesini de kapsıyor. Bu veri talebi, tasfiye sürecine yaklaşırken yaşanan fon çıkışlarının büyüklüğü, zamanlaması ve yatırımcı bazındaki dağılımının ayrıntılı inceleneceğini gösteriyor. MKK tarafından iletilecek veriler, dosyadaki diğer mali kayıtlarla birleştirilerek değerlendirilecek.

Tutuklu sayısı 51'e ulaştı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 17 Eylül'de aldığı kararla söz konusu 7 portföy yönetim şirketinin TEFAS'ta işlem gören 131 fonunu alım-satıma kapatarak tasfiyeye almıştı. Aynı süreçte manipülatif işlem iddiasıyla 38 kişi hakkında suç duyurusu yapılmış ve işlem yasağı getirilmişti. 22 Eylül'de İstanbul ve Aydın'da eşzamanlı yürütülen operasyonlarda 15 şüpheli'den 14'ü gözaltına alınırken, dokuz şirketin yöneticilerinin varlıkları donduruldu. 26 Eylül sabahı itibarıyla soruşturma kapsamındaki toplam tutuklu sayısı 51'e yükseldi. Tutuklular arasında Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yarız, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Merkez Bankası eski Başkan Yardımcısı Erkan Kılınç ile diğer şirket yöneticileri yer alıyor.