İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın borsada manipülatif işlemler iddiasıyla başlattığı soruşturma, hafta sonu operasyonlarıyla yeni bir boyut kazandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in 18 Eylül'de açıkladığına göre soruşturma kapsamında dört kişi tutuklandı, 51 kişi hakkında yurtdışı çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri kararı verildi.
📌 Gelişmede Öne Çıkan Başlıklar
- Soruşturma kapsamında gözaltına alınan toplam kişi sayısı 8'e ulaştı; bunlardan 4 kişi tutuklandı.
- Pusula Holding YK Başkanı Serdar Turhan'dan 15 milyon dolar, Pusula Portföy YK Başkanı Muhammed Yarız'dan 25 milyon euro İsviçre'ye transfer edildiği tespit edildi.
- Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım ile alt şirketleri için MASAK'tan mali inceleme istendi.
- Adalet Bakanı Gürlek, 51 kişi hakkında yurtdışı çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri kararı verildiğini açıkladı.
Sermaye piyasası manipülasyonu iddialarıyla şekillenen soruşturmanın genişlemesi, fon yönetim şirketlerine güveni sarsarak yatırımcı psikolojisini olumsuz etkileyebilir; yurtdışı para kaçakçılığı işaretleri ise düzenleyici denetimlerin sertleşmesine yol açabilir.
MASAK incelemesi ve para transferleri
Başsavcılığı, Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bu şirketlerin alt kuruluşları için Mali Suçları Araştırma Kurulu'nu (MASAK) devreye soktu. Talep, ilgili şirketlerin tüm yöneticilerinin kimlik bilgilerinin yanı sıra para ve kripto varlık hareketlerinin tespiti yönündedir. İncelleme kapsamına dört fon yöneticisinin birinci derece yakınları da dahil edildi.
Soruşturmadaki ilk mali bulgulara göre, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın hesabından İsviçre'deki bir hesaba 15 milyon dolar, Pusula Portföy Yönetimi Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın hesabından ise 25 milyon euro tutarında para transferi gerçekleştirildiği belirlendi. Toplamda iki fon yöneticisinden İsviçre'ye yönelik yaklaşık 40 milyon dolarlık para hareketi tespit edildi.
Gözaltı ve tutuklama süreci
Operasyonlar 15 Eylül'de Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın tutuklanmasıyla başladı. Ardından Info Yatırım ve Hedef Holding yöneticisi Namık Kemal Gökalp, Destek Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Altunç Kumova ile Tera Holding Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Bekci gözaltına alındı. 19 Eylül'de Pusula Portföy yöneticisi Serdar Turhan ile Tera Yatırım yöneticileri Emre Tezmen, Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin gözaltına alındı. 20 Eylül Pazar günü ise Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı ve İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da gözaltına alındı. Böylece bu hafta sonu gözaltına alınan sayısı sekize, tutuklu sayısı ise dörde ulaştı.