Fon soruşturmasında malvarlığı tedbiri talebi; tutuklu sayısı 51'e çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinasyonunda yürütülen fon hırsızlığı ve yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişmeler kaydedildi. Başsavcılık, 17 Eylül tarihinde Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK)'na gönderdiği müzekkere ile Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu şirketlerin alt ortaklıklarına ilişkin 106 kişi ve kuruluş için malvarlığı tedbiri uygulanmasını talep etti.

Mali verilerin ve yurt dışı transferlerin temini istendi

Müzekkere kapsamında ilgili şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespiti, 2024 yılından bu yana gerçekleştirilen yurt dışı para ve kripto varlık transferlerinin yanı sıra tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa iletilmesi isteniyor. Soruşturma çerçevesinde finansal hareketlerin izi sürülerek şüpheli işlemlerin tespiti hedefleniyor.

Son operasyonlarda 8 şüpheli daha tutuklandı

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda tutukluluk kararı sayısı artmaya devam ediyor. Daha önce Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı dahil çok sayıda yönetici ve yetkili tutuklanmıştı. Son gelişmelerde Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve CEO'su Emir Münir Sarpyener de gözaltına alınıp tutuklandı. Gözaltına alınan 19 şüpheli adliyeye sevk edilirken 17'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Devam eden süreçte 8 şüpheli daha tutuklanarak toplam tutuklu sayısı 51'e ulaştı.