İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinasyonunda, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili kapsamlı bir soruşturma yürütülüyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) incelemeleri ve suç duyuruları üzerine başlatılan dosyada, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu şirketlerin alt ortaklıkları hedef alındı.

📌 Haberin Özeti

  • SPK denetleme raporunda Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ'de piyasa dolandırıcılığı tespit edildi.
  • Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım yöneticileri ile birinci derece yakınları mali olarak inceleniyor.
  • Yönetim kurulu başkanları ve üyeleri dahil 15 şüpheli gözaltına alındı, 10 şüpheli için yakalama çalışmaları sürüyor.
  • Şüpheli kişilerin ve yakınlarının mal varlığı hareketleri donduruldu, yurt dışı para/kripto transferleri ham veri olarak talep edildi.

Yöneticiler ve yakınlar mali darbe aldı

Başsavcılığın Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK)'a 17 Eylül tarihli müzekeresiyle, ilgili şirketlerin tüm yöneticilerinin kimlik bilgileri, 2024'ten bu yana gerçekleştirdikleri yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile tüm nakit akışları ham veri olarak istendi. İnceleme kapsamı, yöneticilerin kendi hesaplarıyla sınırlı kalmayıp birinci derece yakınlarına ait mali hareketleri de kapsayacak şekilde genişletildi. Bu çerçevede, yöneticilerin yakınları aracılığıyla yurt dışına varlık aktarımı yapılıp yapılmadığı araştırılıyor.

Operasyon detayları ve gözaltı listesi

Soruşturma çerçevesinde 19 Eylül'de Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, yönetim kurulu üyeleri Emre Alkin, Kerem Alkin, Alper Öztürk ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan gözaltına alındı. 20 Eylül'de Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ve Tera Yatırım yönetim kurulu üyeleri Bülent Uygun ile Abdulkadir Özkan da tutuklama kararı çıkana kadar gözaltında tutuldu. SPK'nın 17 Eylül tarihli denetleme raporunda piyasa dolandırıcılığı tespit edilen Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ payları üzerinden 21 Eylül'de düzenlenen ikinci operasyonda 15 şüpheli daha gözaltına alındı. Başsavcılığı açıklamasına göre 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı, firari 10 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Şüpheli yöneticilerin, yetkililerin ve yakınlarının mal varlığı hareketleri donduruldu.